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2025年5月，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议将总部位于柬埔寨的Huione集团切断与美国金融系统的联系，指控该组织为朝鲜黑客等犯罪集团提供支持。FinCEN指出，Huione集团通过其Telegram平台，成为“网络劫案赃款洗钱的关键节点”，并协助了多个“杀猪盘”诈骗活动。该组织被认为已成为朝鲜及其他犯罪集团的首选市场，并在国际范围内扮演着重要的非法金融角色。

财政部长Scott Bessent表示，Huione集团通过其平台为不法分子提供了一个隐蔽的交易渠道，使得网络犯罪和洗钱活动得以蓬勃发展。Bessent进一步指出：“Huione集团已经成为朝鲜和犯罪集团的首选市场。”这一声明强调了该组织在全球非法金融活动中的重要性，尤其是在为国际黑客集团、诈骗组织提供资金支持和资金流转方面的作用。

根据Elliptic的估算，Huione集团处理的此类非法交易金额可能高达240亿美元。这一数字揭示了该组织在全球非法金融网络中的庞大影响力。通过利用加密货币和匿名支付系统，Huione不仅帮助犯罪集团清洗赃款，还使其能够在全球范围内转移资金，规避传统金融系统的监管。

Huione集团的行为引发了美国政府对其加密货币市场参与的高度关注。加密货币的匿名性和去中心化特性为洗钱、网络攻击和其他形式的金融犯罪提供了便利，使得全球范围内的监管机构面临着前所未有的挑战。美国财政部的提议将进一步加剧对加密货币市场监管的呼声，尤其是针对那些被认为参与非法活动的平台和公司。

此次提案也反映了美国政府在打击金融犯罪和洗钱活动方面的决心。通过加强对加密货币交易平台的监管，尤其是针对那些被怀疑与犯罪活动相关的平台，美国希望切断这些非法资金流动的途径，减少网络犯罪的规模和影响力。

此外，这一提案可能会引发国际范围内的进一步讨论和行动。金融犯罪往往具有跨国性质，因此，单一国家的行动可能不足以根治问题。国际社会的合作对于打击跨国金融犯罪至关重要，而美国此举可能会推动其他国家加强对类似组织的监管和制裁。

总体而言，美国财政部针对Huione集团的提议，标志着全球加密货币市场监管进入了一个新的阶段。随着加密货币交易和金融犯罪活动的持续增长，如何在确保金融创新与安全的同时，打击犯罪活动，将成为全球监管机构面临的重要课题。